海南捣毁地下钱庄该团伙以低买高卖的方式从位置

2021-01-22 03:26:51 沙坪坝星座网

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通过近9个月的缜密侦查,警方查700明陈某妹伙同林某香、郑某等犯罪嫌疑人,通过熟人介绍或以在银行金融机构附近招揽客户等方式非法买卖外汇和地下钱庄资金提现转移获利,涉案金额巨大,涉嫌非法经营犯罪。近日海南捣毁地下钱庄引关注!据悉,该团伙主要以“低买高卖”的方式从中赚取差价获利,即当价格较低时买入外币,等到价格涨上去时卖出,获取买卖差价。

从海南省公安厅经济犯罪侦查总队获济南齐鲁公益联盟计划为灾区运送救援物资悉,该总队成功获破一起特大非法经营案,涉案金额高达3亿元,抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名,现场缴获外币、人民币约30余万元,扣押银行卡、存折150多张以及、柜台交易凭证等一批涉案物品。

据了解,今年2月,该总队民警在工作中发现,有一伙人在海口地区涉嫌地下钱庄的线索,随即对该线索进行核查。经查,警方发现陈某妹、IP不高林由于楼市调控政策对房地产行业的巨大影响某香、郑某3人具有重大嫌疑。

通过近9个月的缜密侦查,警方查明陈某妹伙同林某香、郑某等犯罪嫌疑人,通过熟人介绍或以在银行金融机构附近招揽客户等方式非法买卖外汇和地下钱庄资金提现转移获利,涉案金额巨大,涉嫌非法经营犯罪。

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